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不光有淵源，還有關係，我們經偵局好幾個老同志在公大經偵教研室幹過跟小韓是同事，後來招考的一些新同志都是小韓的學生。”

難怪林書記說把他挖過來很不容易，這樣的人才誰會輕易放。

張副廳長嘿嘿笑了笑，招唿央行的陳處長和外管局的丁處長喝茶。

小夥子可以算半個公安部機關的人，劉局與其說是懷舊，不如說是替他撐臺，點到即可，話鋒一轉：“韓博同志，既然不需要休息，那就介紹一下在案件偵辦中掌握到的涉及洗錢的情況，等有時間我們再好好敘舊。”

“是！”

辦正事要緊，韓博清清嗓子，起身道：“報告各位領導，我們在偵辦萍盛集團涉黑案過程中，收集到許多關於洗錢的線索，掌握不少關於洗錢的證據。儘管近年來，央行、外匯局和我們公安機關對地下錢莊的打擊，始終保持著高壓態勢，但一些灰色資金透過地下錢莊跨境流入流出的問題依然嚴峻，不僅對外匯管理造成嚴重影響和衝擊，而且嚴重擾亂到國家金融資本市場秩序，危及國家金融安全。”

對普通老百姓來說洗錢很遙遠，地下錢莊幾乎是一個傳說。

對在座的幾位領導而言，洗錢真不是一件新鮮事。

陳處長點點頭，拿起筆準備做記錄。丁處長乾脆掏出一支錄音筆，摁了一下放到面前。

從機場直接來省廳的，根本沒時間準備材料，韓博只能口頭彙報：“在我們偵辦的萍盛集團涉黑案中，嫌疑人為確保資金安全，先後聯絡過三個地下錢莊，採用‘對敲’、以家庭為單位‘裡應外合’及設殼公司‘公轉私’三種手法，在短短的一個半月內，先後將十幾億資金非法轉移至香港……”（未完待續。如果您喜歡這部作品，歡迎您來起點（）投推薦票、月票，您的支援，就是我最大的動力。手機使用者請到m。閱讀。）

第七百四十四章　越辦越大（二）

“第一個地下錢莊是以東廣籍嫌犯瀋海燕為首的犯罪團伙，銀行流水和轉賬記錄是她們涉嫌洗錢最重要的證據。據該團伙成員交代，自1998年開始，她們就先後在東廣的十幾個銀行以不同名義開立賬戶。當有客戶找她們兌換外幣時，只要按約定將人民幣匯入她們指定的境內賬戶，她們再通知在香港的同夥將外幣匯入客戶在香港銀行開設賬戶中。”

“如果客戶想用外幣兌換人民幣，則需要將外幣匯入她們指定的境外賬戶，然後她們會將人民幣匯入客戶在境內的銀行賬戶。該團伙一共洗過多少錢，現在正在查證，但據我們的辦案民警統計，僅剛剛過去的兩年多時間內，瀋海燕及其同夥就非法買賣外匯金額近28億元人民幣！”

“她們收取多少手續費？”張副廳長只知道涉案金額巨大，不知道會有這麼多，聽到28億這個數字，暗暗心驚。

“她們收取萬分之五至千分之一的手續費，至於非法獲益多少仍在統計。”

陳處長比誰都清楚洗錢的問題有多嚴重，對28億這個數字並不吃驚，拿筆記下來，示意韓博接著說。

“為掩蓋資金來源，她們使用多人身份證開戶，多的時候甚至達到好幾百個，長期從事‘境內人民幣、境外外幣平行交割’的‘對敲型’業務。這樣的手法從表面上看，境內的人民幣留在境內，境外的外幣也沒有入境，但實際交易已經完成了。

這種‘對敲型’地下錢莊，資金在境內外實行單向迴圈，沒有發生物理流動，透過以對賬的形式來實現‘兩地平衡’。據落網的嫌犯交代，她們也是以這種方式幫所謂的客戶，將境內的非法所得，如走私、貪汙等款項透過她們的地下錢莊轉移至境外，以及在跨境貿易中進行逃匯。”

省外的案子回頭再說，張副廳長此刻最關心省內的案子，抬頭問：“在萍盛集團涉黑案中，