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都是贓款,必須追回。但是,錢都到哪裡去了呢?
至於這些錢的流向,其實周東飛和李清芳私底下早就查個差不多了,這也是他倆前幾天一直忙活的事情。這些錢,都投入了新天地公司!
牛天河名義上是新天地聘請的總經理,但他本人也是參股的大股東之一。
於是,警方立即趕赴新天地公司。這個公司在海陽市一家高檔寫字樓上,包了好幾間嶄新的辦公室。看起來很氣派,但實際上沒有幾個人在辦公,跟皮包公司差不多。警方一旦進去,僅有的兩個小辦事員嚇的面無人色。
隨後,警方當即查封了新天地的帳務。經過檢查,牛天河就是新天地公司的股東之一,投入資金一千萬,佔有公司25的股份。不用說,這些資金必須追回,暫時需要凍結。
而新天地公司其餘的幾個大股東,經查實竟然是虛假的。這些資金,都是牛天河背後那個「老闆」投資的。「老闆」不想以真面目示人,所以就找了兩個不起眼的人物,用他們的身份證註冊的。警方找到並詢問那兩個人,審訊一番就查出了很多疑點。
總之,新天地公司的註冊資金中,絕大部分是可疑資金,剩餘牛天河投入的那些算是正兒八經的贓款!
於是,警方宣佈凍結了新天地公司的所有資產,停止其一切經營活動。
而且,警方查證得知,新天地公司剛剛中標了浣溪沙洗浴中心的所有權。而這個新天地公司都已經涉險違法了,隨時有可能被登出,那麼這中標也就沒有了法律依據。此外,資產被安全凍結了,新天地公司交給招標方——也就是政府有關部門的中標資金,也必須全部追回。
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